政府数据显示，过去三年过去三年欺诈继续升起。

欺诈案件的数量从2015-16案中的4,693起案件增加到2016-17件和2017-18案件的5,917件，在12月21日在公共部门银行披露的数据中，在预定的商业银行。在公共部门银行的情况下，欺诈案例从2017年至18日在2017年至18日举行的2,789英寸和2,885件。

贷款账户价值69,755卢比的三年内参与银行欺诈，其中14,000亿亿卢比Modi-Mehul Choksi案例是所有人的最大欺诈。

据称由珠宝商Nirav Modi和Mehul Choksi犯下的秘密国家银行的诈骗，是一种宽松的探测和监督。

据称，该国最大的贷款欺诈涉及一名孟买PNB分公司的两个初级官员，他通过SWIFT向两名珠宝商联系起来的公司发出未经授权的“承诺”（Lou）。

据财政部介绍，已经提出了几项措施，以防止欺诈行为，包括建立一个及时检测，报告和调查公共部门银行内大欺诈的框架。

超过50亿卢比的贷款账户如果被归类为NPA，则由银行从可能的欺诈角度审查，并在本行在本调查调查结果审查NPA的审查委员会之前进行报告。

此外，国有银行还通过了在线核查信用信息报告和任意违法者列表的实践，以减轻欺诈。