中新网山西新闻12月17日电 近日,光大银行太原分行充分发挥网点柜面“第一道防线”作用,有效识别两名异地来并人员的异常开户行为,第一时间向公安机关报告可疑线索,通过警银协作,成功抓获一个从广东流窜至我市的“跑分”团伙。
两名外省户籍人员相继进入光大银行太原北城支行办理开卡业务。银行工作人员通过查验行程码、询问开卡用途和地址等信息,发现其异常行为,立即向太原市反诈骗中心报告。经民警审查,从2021年7月起,该犯罪嫌疑人团伙5人在广东为网络赌博平台“跑分”洗钱,并专程到太原办理银行卡,暂住在某酒店每天进行“跑分“犯罪活动。5名犯罪嫌疑人准备逃离时被太原警方抓获,目前均已被依法刑事拘留。现场查获涉案笔记本电脑2台、银行卡60张。
光大银行太原分行温馨提示:不要轻易将银行卡、密码等个人信息告知他人,更不要给陌生人转账汇款,如遇电信网络诈骗,要及时拨打报警电话96110或110。
当前,电信网络诈骗形势严峻,严重危害人民群众合法权益。一直以来,光大银行太原分行主动履行社会责任,积极配合公安做好“断卡行动”和打击治理电信网络新型违法犯罪工作,普及反诈知识,构筑电信诈骗“防火墙”。(完)