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山西临汾警方打掉一个“洗钱”犯罪团伙 8名作案成员落网

时间:2021-09-03 09:00:08 | 来源:中新网山西

中新网山西新闻9月2日电 (记者 李庭耀) 记者9月2日从山西省临汾市公安局获悉,经缜密侦查、连续作战,该市洪洞县公安局于8月25日打掉一“洗钱”犯罪团伙,抓获作案成员8人。

8月25日,洪洞县公安局接特情举报:洪洞县城内某院内有一洗钱团伙。接案后,洪洞县公安局部署精干警力对该犯罪团伙的活动轨迹进行分析研判,同时制定周密抓捕方案,在巡特警、网安各部门的协助下,当场抓获犯罪嫌疑人6人,后经进一步深挖扩线、循线追踪,在县城内将犯罪嫌疑人刘某、李某成功抓获。

经查,该团伙以马某远为首,组织发展团伙成员开展“洗钱”犯罪活动。其犯罪团伙通过接收诈骗团伙上线提供的转账银行账号,将小额资金转账到上线提供的银行卡和支付宝账户进行非法“洗钱”,涉案转账流水60余万元,马某远、刘某、李某博、高某、李某斌、许某贵、宋某臻等8名犯罪嫌疑人从中获利非法“洗钱”佣金近3万元。

犯罪嫌疑人马某远(男,28岁,河南省新郑市人)因扰乱公共秩序罪被河南省新郑市公安局列为网上逃犯。

目前,涉案的5名嫌疑人已被依法刑事拘留,1名嫌疑人被取保候审,有未成年两名,此案件正在进一步侦查中。(完)

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