印度储备银行（RBI）在花旗银行印度施加了3亿卢比，不遵守银行董事的“适当标准”的指示。

但是，宣布中的责任局补充说，该行动基于监管遵守情况的缺陷，并非旨在在银行与客户订立的任何交易或协议的有效发音。

“印度储备银行（RBI）为2019年1月4日的订单，为花旗银行Na India（银行）履行了30万卢比的货币罚款，以遵守”适合和适当“的RBI指示银行董事标准，“它说。

2013年7月，RBI向花旗银行发出了“警告信”，违反了有关了解您的客户或反洗钱的说明。