严重欺诈调查办事处（SFIO）进行的探索已发现，IL＆FS金融服务（IFIN），债务加载IL＆FS的单位，介绍了贷款，违反了RBI贷款指南，据报道，Livemint。

该报告称，在其费用表中，SFIO表示Ifin的主要管理人员与Siva集团的C Sivasankaran进行了权衡。

该报告所述，Sivasankaran被命名为共同被指定为29家其他实体和辛勤罪，并根据印度刑法规定造成公众损失的规定。